Maxi operazione a Tor Bella Monaca e Esquilino: fiumi di droga, i narcos di mezza Italia e il broker cinese
I soldi del narcotraffico ripuliti e trasferiti in Cina La maxi operazione a Tor Bella Monaca e all’Esquilino ha disvelato un giro di affari per oltre 50 milioni di euro. Un fiume di soldi da ripulire e un banchiere Continua...
inchiesta Basso Profilo: la sentenza conferma 35 condanne
l’inchiesta ha fatto luce su alcuni degli intrecci tra ‘ndrangheta, politica e imprenditoria L’indagine condotta nel gennaio 2021 dalla Dia congiuntamente a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza Continua...
Bankitalia, diamanti e mafia: licenziamento definitivo per Bertini
Destituito il funzionario che aveva denunciato la truffa dei diamanti negli istituti di credito Carlo Bertini era a capo del team ispettivo di Banca d’Italia, è il funzionario che ha indagato senza tregua su Continua...
Binance sotto inchiesta per violazioni sui derivati e riciclaggio
Binance è la più grande piattaforma al mondo per lo scambio di valute digitali. L’inchiesta che la vede coinvolta con il suo CEO, è per violazioni sui derivati e riciclaggio. CFTC, l’authority USA che Continua...
Banche, diamanti e ndrangheta: Banca d’Italia ha licenziato l’unico che ha denunciato
La storia di Carlo Bertini parla di un’Italia che vorrebbe ancora credere nella giustizia. Il 28 febbraio, al TAR del Lazio, si discute della legittimità del licenziamento di Carlo Bertini, ufficialmente Continua...
Prima condanna per ndrangheta in Germania: riconosciuta l’attività della consorteria mafiosa
è la prima volta che la presenza della ndrangheta viene attestata in via giudiziaria in Germania Per la prima volta, un tribunale tedesco ha emesso una sentenza contro la ndrangheta. Per quanto l’organizzazione Continua...
inchiesta Olimpo: la ndrangheta di Tropea e Vibo Valentia
politica ed imprenditoria in affari con le consorterie mafiose Le cosche controllavano tutto, dalle attività alberghiere al porto di Tropea. La provincia di Vibo Valentia è ad altissima densità mafiosa e massonica, Continua...
Perfido Porfido: il caso di Lona Lases e la ndrangheta che impedisce le elezioni del sindaco
Anche in Trentino le mafie inquinano tutto e minano la democrazia Oltre 1300km separano un paesello dell’Aspromonte da quello ancora più piccolo delle Dolomiti. Cosa congiunge le due regioni agli estremi dello Continua...
Gli affari degli Arena-Nicoscia e Grande Aracri nell’anfiteatro Arena di Verona
Business milionario di false fatturazioni e riciclaggio, rapporti tra politica e ndrangheta. Da Crotone a Verona, la ndrina degli Arena- Nicoscia e Grande Aracri di Cutro è stata rintracciata ancora una volta Continua...
Juris Pills: ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego.
Delitti contro il patrimonio mediante frode e il nuovo decreto 195/2021. Leggiamo di questi reati quasi quotidianamente, a volte si intrecciano l’uno con l’altro, soprattutto nelle indagini contro Continua...
